Необходимые документы для открытия счета

Открытие банковских счетов осуществляется на договорной основе.
Обслуживающий менеджер обязан ознакомить клиента с условиями договора об открытии банковского счета и тарифами обслуживания.

Для открытия счета физические лица (резиденты и нерезиденты) представляют:

Заявление (в соответствующей форме Банка);
Паспорт;
Социальную карту (при наличии) или справку соответствующих органов об отказе от карты;
Справку о физических лицах-нерезидентах (в соответствующей форме Банка);
Прочие документы по требованию Банка.

Частный предприниматель представляет:

Заявление (в соответствующей форме Банка);
Паспорт;
Свидетельство Госрегистра РА;
ИНН (копия);
Карточки образцов подписей и печати, удостоверенной в налоговых органах. Если при частном предпринимателе действует ответственный за бухгалтерский учет, лицо, имеющее полномочия заключать с Банком финансовые сделки, то Банку предъявляется также образец его подписи;
Прочие документы, в случае необходимости.

Юридические лица-резиденты представляют:

Заявление (в соответствующей форме Банка);
Экземпляр зарегистрированного в Госрегистре РА Устава (если представляется копия Устава, то на всех страницах должна стоять печать и подпись уполномоченного лица);
Экземпляр свидетельства Госрегистра РА;
Карточки образцов зарегистрированной в налоговых органах РА круглой печати и подписей руководителя исполнительного органа, главного бухгалтера, лиц, имеющих полномочия заключать с Банком финансовые сделки (в 2-х экземплярах);
ИНН (копия);
Вкладыш гос. свидетельства, с данными директора
Приказ, трудовой договор или справка с решения общего собрания участников о приеме на работу директора и главного бухгалтера;
Копии паспортов директора и главного бухгалтера;
Копия лицензии (при наличии);
Прочие документы, в случае необходимости.

Государственные учреждения представляют вышеназванные документы, за исключением тех сведений, которые являются (содержат) государственную, служебную тайну и не подлежат распространению.

Юридических лица – нерезиденты представляют:

Заявление (в соответствующей форме Банка);
Экземпляр Устава, заверенный нотариусом, с проставлением штампа Апостиль
Основания назначения директора и главного бухгалтера;
Копии паспортов директора и главного бухгалтера;
Сведения о собственниках компании;
Сведения о взаимосвязанных лицах;
Экземпляр учредительного договора, заверенный нотариусом, с проставлением штампа Апостиль;
Экземпляр свидетельства о регистрации, заверенный нотариусом, с проставлением штампа Апостиль;
Прочие документы, в случае необходимости.

Обновлено: 17/08/10 10:19