За сделку с недвижимостью в размере свыше 100 тыс долларов сша новый законопроект о борьбе с отмыванием денег требует отчета о происхождении.
ЗА СДЕЛКУ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 100 ТЫС ДОЛЛАРОВ США НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ ТРЕБУЕТ ОТЧЕТА О ПРОИСХОЖДЕНИИ СРЕДСТВ
Законопроект "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" предусматривает "безотчетный" лимит по сделкам с недвижимостью в размере 50 млн драмов ($100 тыс). При сделках на более крупные суммы документ требует предоставление отчета о происхождении сумм.
Как заявил предоставляя в первом чтении законопроект на суд депутатского корпуса глава ЦБ РА Тигран Саркисян, данное положение продиктовано резким ростом объема рынка недвижимости и значительным притоком из-за рубежа средств на этот рынок.
Т.Саркисян в очередной раз подчеркнул, что законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма полностью основан на международных конвенциях, уже ратифицированных НС РА.
