ЦЕНТРОБАНК АРМЕНИИ НАМЕРЕН ЛИМИТИРОВАТЬ СУММЫ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ПО ЧАСТНЫМ ТРАСФЕРТАМ

Значительный объем поступающих в Армению, в основном, из России и США частных трансфертов, диктует необходимость законодательно закрепить лимит по денежным переводам в размере, эквивалентном 5 млн драмов ($10 тыс). Это положение включено в обсуждаемый в НС РА законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по предложению депутатов.
Как заявил сегодня в НС РА глава Центробанка Армении Тигран Саркисян, лимит необходимо ввести во избежание сомнительных сделок и возможных проблем с банками и платежными системами. Он заметил, что по данным ЦБ, средний размер суммы перечислений в Армению на одного человека составляет порядка $470, а 95% осуществляемых денежных переводов не превышает лимита, указанного в данном законе. 
Главный банкир сообщил, что особенность законопроекта заключается в попытке законодательно закрепить понятие "финансирование терроризма" и уточнении понятия "сомнительная сделка". Документ содержит механизмы по их своевременному выявлению и проведению мероприятий по их предотвращению. Причем, эти механизмы, как заметил он, не должны создавать препятствий для деятельности субъектов хозяйствования и для граждан республики.
Отметим, что законопроектом устанавливается также национальный режим работы со странами, не имеющими соответствующего законодательства или оказавшимися в черном списке организации "Манней Валл". В частности, предусматривается императивный запрет на проведение операций с ними.